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永柏资本涉非法吸收公众存款 实控人已立案调查

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2019-06-07 06:47:32 来源:券商中国 作者:詹晨 许孝如

  永柏资本控股集团有限公司(下称“永柏资本”)实控人因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。

  6月6日,上海市公安局黄埔分局及长宁分局相继发布警情通报,称涉嫌非法吸收公众存款罪的永柏资本实际控制人金某已被警方抓捕归案,永柏旗下公司红歆财富高管钱某某也已被警方采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦查中。

  上海市公安局的案情通报,将永柏系兑付危机由幕后带入公众视野。据券商中国记者调查发现,永柏系资本涉嫌违约的产品金额超过66亿,其中地产类私募股权30.6亿、其他股权类产品共计20亿元,票据类产品共计12亿,美元债权类产品2.7亿,影视类产品2亿,波及投资者人数超过3000人。上述金额有待相关部门查证。

  潮水退去,方知谁在裸泳。永柏资本这场欲盖弥彰的资本游戏终于也走到了尽头。

  涉嫌非法吸收公众存款

  据上海市公安局黄埔分局通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的永柏资本实际控制人金某已被警方抓捕归案。截止目前,该案共有3名犯罪嫌疑人被警方已采取刑事强制措施。

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  通报指出,警方已冻结永柏资本40余个涉案银行账户,查封相关涉案资产,并全力追查其余涉案资产。对于该公司对外销售的关联私募产品,警方将会同监管部门开展进一步调查。警方对永柏资本的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。

  上海市公安局长宁分局也公布了对永柏系销售公司红歆财富的侦办进展。通报称,红歆财富投资管理有限公司钱某某已被警方已发采取刑事强制措施。截至目前,该案共有6名犯罪嫌疑人被警方已发采取刑事强制措施。此外,警方已冻结红歆财富涉案银行账户,查封相关涉案资产,并全力追查其余涉案资产。

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  据券商中国记者调查发现,目前永柏系资本涉嫌违约的产品金额超过66亿,其中地产类私募股权30.6亿、其他股权类产品共计20亿元,票据类产品共计12亿,美元债权类产品2.7亿,影视类产品2亿,波及投资者人数高达3000人。实际违约金额以有关部门立案调查公布为准。

褪去光鲜外衣

  永柏资本成立于2014年,总部位于上海,是一家专注于金融创新和产业投资的综合性金融投资集团,系由香港国际股权投资基金PGA中国区团队共同管理。公司在大陆、香港和亚洲主要地区管理投资超过数百亿。

  打开永柏资本的官网,映入眼帘的就是PGA三个英文字母。提起PGA,可谓大名鼎鼎,其母公司Penta集团,正是索罗斯的旧部John Zwaanstra所组建的,John Zwaanstra更是索罗斯的第二大得意门生。

  而永柏资本早期合伙人也是大咖云集,有严谨、黄岩、钱旭东、梁宝桐、马骏、蔡国龙、孙安妮、David Loh、Winston H.Lee、Tay Choon Chong等……基本都是混迹PE圈多年的行业大佬。

  在各种光环的加持之下,永柏资本自成立开始,无论是募资还是投资,都高平台高起步,一路开挂。

  永柏资本还参与了不少知名企业的股权投资,包括摩拜单车、大众点评、药明康德(行情603259,诊股)、优客工场、平安好医生等优质项目,永柏资本官网所列的项目投资企业多达45家,表现也是可圈可点。

  去年3月,药明康德闪电过会时,永柏资本在官微表示,曾参与了药明康德的境外融资,是公司拓展医疗健康、生命科学领域投资的代表项目之一。

  过去几年,永柏资本在PE圈子里风生水起,各种获奖名单中不乏它的大名。2018年,永柏资本参投企业优客工场、纳什空间和蓝箭航天荣膺36氪“2018新经济之王”。此外,永柏资本还非常注重市场宣传,赞助了上海网球大师杯、向慈善基金会捐款、捐建希望小学、冠名上海马拉松公益路跑等。官网显示,永柏资本管理投资组合超过数百亿元,是行业中的明星私募。

  然而,随着明星合伙人相继出走、旗下产品全面逾期不能兑付等消息陆续爆出后,永柏资本终于褪去了光鲜的外衣。

资本游戏走到尽头

  券商中国记者调查发现,由永柏资本担保、红歆财富销售的美元债权融资产品有违规之嫌,两家公司以境外固定资产融资为名吸收投资者资金,涉及资本项目外汇管理、境外投资等事项,未经外汇管理局、发改委、商务部等相关主管机关批准及备案。

  此外,销售端红歆财富并不具备基金销售资质,却大规模代销私募股权类产品,并以金额拆分、拼团购买的形式避开了合格投资者门槛,仅违约的地产类私募股权产品波及的投资者就有上千人。

  记者了解到,2018年8月开始,永柏系地产产品项目开始延期兑付;

  2018年12月12日票据产品第一次官方通告延期正式发布;2018年12月20日美金产品延期公告发布,理由是“中美贸易摩擦”;

  2019年1月开始,各地投资者陆续去管辖地经侦报案。此后,监管方面开始有所反馈。

  今年4月,上海证监局对永柏系投资者的回复函称,“对上海永柏联投投资管理有限公司和上海浙永投资管理有限公司通过无销售基金资格的上海红歆财富管理有限公司推介私募基金的情况,我局将通报中国证券投资基金业协会,对你们反映的相关主体涉嫌诈骗犯罪等情况,建议向公安机关反映。相关民事诉求,建议与公司进一步协商,或依法通过司法途径予以解决。”

  5月9日,永柏方面发出两则兑付方案的通告,被大部分投资者视为“缓兵之计”。其中票据产品的兑付方案称,“经过反复多次,不懈地努力与融资方协商,近日达成一致同意的方案为延期一年,于2020年6月开始将剩余未支付的本金金额分为12个月支付完毕,即2021年5月支付完毕所有本金。同时,重组方(中飞信达)已聘请律师事务所与投资者一对一洽谈,以确定重组方收购投资者持有的债权价格,整体分批收购签署收购协议的投资者所持有的份额,转由重组方持有债权。”通告落款方为红歆财富投资管理有限公司。

  一个月后,上海市经侦对外公告永柏系及红歆财富案件进展,称涉嫌非法吸收公众存款罪的永柏资本实际控制人金某已被警方抓捕归案,永柏旗下公司红歆财富高管钱某某也已被警方采取刑事强制措施。

  潮水退去,方知谁在裸泳。永柏资本这场欲盖弥彰的资本游戏终于也走到了尽头。

永柏系兑付危机时间轴:

  2018年8月开始,永柏系地产产品项目开始延期兑付;

  2018年12月12日票据产品第一次官方通告延期正式发布;

  2018年12月20日美金产品延期公告发布,理由是“中美贸易摩擦”;

  2019年1月开始,各地投资者陆续去管辖地经侦报案;

  2019年4月,上海证监局回函永柏系投资者,将通报基金业协会;

  2019年5月,永柏方面发布兑付方案,称票据产品将于2020年6月开始将剩余未支付的本金金额分为12个月支付完毕,即2021年5月支付完毕所有本金;

  2019年6月,上海市公安局通报称,已将涉嫌非法吸收公众存款罪的永柏资本实际控制人金某抓捕归案,红歆财富高管钱某某也被采取刑事强制措施。

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